Офшоры (4)

Страницы (9): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Коррупция

23 ноября 2024 2474

Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Преступления Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?

23 ноября 2024 2563

Кремлевский след и теневые схемы: мошенники Олег Ясиновский и Анастасия Удалова взялись за угрозы неугодным журналистам?

Эстонский бизнесмен Олег Осиновский и его подручная-невеста Анастасия Удалова боятся, что вскроются их связи с российской властью и спецслужбами.

Хроника

22 ноября 2024 2628

Дружинин, Островский и кипрские офшоры: как появились «Медфрендс» в Москве?

Выходец из кипрских офшоров Александра Пантелеймонова могла открыть сеть клиник в Москве на деньги многочисленных друзей мужа Станислава Дружинина и своего бизнес-партнера Александра Островского.

Преступления Прожекты Кахидзе: убыточная компания «Фининвест» рискует стать банкротом

22 ноября 2024 2656

Прожекты Кахидзе: убыточная компания «Фининвест» рискует стать банкротом

Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит?

Хроника

22 ноября 2024 2509

Проект "АссистАгро" с ВЭБ.РФ: как Мошкович прокачивает сельхозтехнологии через беспилотники

ГК «Русагро» и резидент «Сколково» стартап «АссистАгро» завершили внедрение системы автоматического распознавания сорняков с помощью беспилотника.

Коррупция

21 ноября 2024 2516

В связи с «Армией-2023»: началось новое расследование вокруг Тимура Иванова и выставок Минобороны

Бюджет Минобороны на выставки и конференции пилили с участием Тимура Иванова? Бывшему замминистра светит ещё один эпизод?

Хроника

20 ноября 2024 2654

Сергей Гордеев перехватил контракт на базу «Газпрома»

Сюжет с перехватом ГК ПИК Сергея Гордеева контракта на собственность «Газпрома» в Москве выводит на аэропорт «Домодедово».

Коррупция

20 ноября 2024 2626

Алана Лушникова обвиняют в связи с растратой миллиардов через паромный проект

Следы «паромного» эпизода Тимура Иванова привели к бывшему замминистра транспорта РФ Алану Лушникову, выкупившему оружейный концерн Калашников, а также целой группе высоких чинов Крыма, включая, вице-губернатора Севастополя Павла Иено.

Преступления Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

20 ноября 2024 2544

Офшоры и "Таврос": что скрывают Фридман, Греф и Миргалимов за сделкой с Green Way LLC

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

Бандитизм

18 ноября 2024 2653

1xBet скрывает свои преступные схемы с помощью конспирации и манипуляций фактами

Хозяева и руководители запрещенного во множестве стран серого букмекера 1xBet помешаны на конспирации и мистификациях, как какой-то преступный синдикат или террористическая организация.

Грабежи

14 ноября 2024 2611

В АСВ могут действовать схемы «распила» средств через аффилированные фирмы

Фото: Rusprofile.ru

Грабежи

09 ноября 2024 2579

Семья Голяшкиных и майнинг: как миллионы из Иркутской области уходят в Сингапур

Братские электрические сети – один из крупнейших продавцов электричества в Приангарье.

Скандалы

08 ноября 2024 2569

Maksym Krippa and his involvement in the business scandal around Lucky Labs and Maksym Polyakov

The clash between Ukraine’s Security Service (SSU) and the Russian-rooted company Lucky Labs emerged as one of the most prominent events of spring 2016.

Грабежи